違規(guī)將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，京東旗下網(wǎng)銀在線領(lǐng)3000萬巨額罰單

　　近日，國家外匯管理局北京外匯管理部披露的一張罰單(京匯罰〔2019〕89號)顯示，網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司(下稱網(wǎng)銀在線)因違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規(guī)定，國家外匯管理局北京外匯管理部處罰網(wǎng)銀在線2943.26萬元。

　　依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規(guī)定，有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　罰單顯示，網(wǎng)銀在線的違法行為類型為《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條、第十四條、《支付機構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點指導(dǎo)意見》(匯發(fā)〔2015〕7號文印發(fā))第八條。

　　依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條，經(jīng)常項目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實、合法的交易基礎(chǔ)。經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定，對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。外匯管理機關(guān)有權(quán)對前款規(guī)定事項進行監(jiān)督檢查。

　　第十四條規(guī)定，經(jīng)常項目外匯支出，應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門關(guān)于付匯與購匯的管理規(guī)定，憑有效單證以自有外匯支付或者向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)購匯支付。

　　《支付機構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點指導(dǎo)意見》第八條規(guī)定，跨境外匯支付業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具有真實合法的貨物貿(mào)易、 服務(wù)貿(mào)易交易背景。支付機構(gòu)不得為以下交易活動提供跨境外 匯支付服務(wù):不符合國家進出口管理規(guī)定的貨物、服務(wù)貿(mào)易; 不具有市場普遍認(rèn)可對價的商品交易，以及定價機制不清晰、 存在風(fēng)險隱患的無形商品交易;可能危害國家、社會安全，損 害社會公共利益的項目或經(jīng)營活動;法律法規(guī)及人民銀行、外 匯局規(guī)章制度明確禁止的項目。

　　公開資料顯示，2012年，京東全資收購網(wǎng)銀在線，但未披露收購價格。天眼查信息顯示，網(wǎng)銀在線為京東數(shù)科全資孫公司，成立于2003年，注冊資金10億，法人代表為張雱。

　　網(wǎng)銀在線官網(wǎng)顯示，網(wǎng)銀在線為京東集團全資子公司，現(xiàn)有員工1200余人，公司于2011年5月3日首批榮獲央行《支付業(yè)務(wù)許可證》。2014年獲得了國家外管局頒發(fā)的“跨境支付牌照”，業(yè)務(wù)覆蓋到酒店、機票、留學(xué)匯款以及貨物進出口貿(mào)易的結(jié)售匯與購付匯，為企業(yè)提供全方位的互聯(lián)網(wǎng)金融支付解決方案。

　　此外，北京外匯管理部19日披露的罰單(京匯罰〔2019〕86號)顯示，拉卡拉支付股份有限公司(300733)因在2017年6月至2018年4月，超限額購付匯，依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規(guī)定，北京外匯管理部處罰拉卡拉83.87萬元。